Pourquoi dois-je fournir la source des fonds du client ?

*Disponible en France uniquement.

En tant qu'entreprise d'investissement, Shares est tenue de respecter les lois et règlements, notamment en ce qui concerne le suivi des fonds investis par ses utilisateurs sur sa plateforme.

Ces contrôles visent notamment à protéger nos utilisateurs contre les investissements risqués en s'assurant que les déclarations dans l'application sont conformes à la réalité, ainsi qu'à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.

Cela signifie que nous examinons les comptes de votre client et que nous pouvons demander des informations supplémentaires pour nous assurer que nous respectons nos obligations légales.

Dans cette optique, il se peut que nous ayons besoin d'informations complémentaires sur votre client concernant la manière dont il a alimenté son compte chez Shares et l'origine de cet argent.

Conditions d'acceptabilité

Avant de nous envoyer les documents de votre client, voici quelques instructions :

Les documents peuvent être des PDF, des photos ou des captures d'écran. Veuillez noter que ceux-ci doivent être de bonne qualité afin que nous puissions déchiffrer le document ;

Tous les documents doivent être fournis dans leur intégralité (les quatre coins visibles), et non pas seulement sous forme d'extraits ;
Les documents doivent comporter le nom et le prénom de votre client, la date d'émission du document et le numéro de compte bancaire du client (pour les relevés bancaires).

Protection des données personnelles

Tout document que vous fournissez sera traité dans la plus stricte confidentialité et dans le seul but mentionné ci-dessus, conformément à notre politique de confidentialité et au règlement général sur la protection des données (RGPD).

Quels sont les documents acceptés comme preuve de l'origine des fonds ?

Dans le tableau ci-dessous, vous trouverez une liste indicative (non exhaustive) des documents acceptés pour certifier l'origine des fonds investis sur la plateforme Shares Pro.

Origine des fonds	Documents requis
Emploi/salaire	Relevés bancaires indiquant le salaire crédité Dernier bulletin de salaire
Travailleur indépendant/entreprise	Relevés bancaires indiquant les revenus crédités
Pension	Relevés bancaires indiquant les pensions créditées Preuve de paiement de la pension
Investissements/négociation	Relevés bancaires indiquant vos gains Relevé de la plate-forme d'investissement
Vente de biens immobiliers	Relevés bancaires indiquant les fonds provenant de la vente Acte notarié
Revenus locatifs	Relevé bancaire indiquant le crédit de loyer Contrat de location/document de gestion
Héritage/donation	Relevés bancaires indiquant les fonds provenant de la succession/donation - Acte notarié
Épargne	Relevés bancaires de votre assurance, compte d'épargne indiquant le montant