Dlaczego muszę zweryfikować swoje źródło finansowania?

Jako instytucja finansowa, Shares musi przestrzegać zasad i przepisów. Mamy również finansowe organy regulacyjne, przed którymi jesteśmy odpowiedzialni za nasze działania.

W celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych wynikających z przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy i zgodnie z naszymi Warunkami, Shares jest zobowiązana do zrozumienia działalności klientów.

Oznacza to, że dokonujemy przeglądu rachunków i możemy zażądać dodatkowych informacji, aby upewnić się, że spełniamy nasze wymogi prawne.

Mając to na uwadze, czasami możemy potrzebować od Ciebie dodatkowych informacji na temat tego, w jaki sposób zasilasz swoje konto w Shares i skąd pochodzą te pieniądze.

Podczas rejestracji musisz podać nam informacje o źródle swoich środków. Może to być zatrudnienie, oszczędności, rodzina, opieka społeczna lub coś innego. Możemy jednak również potrzebować dokumentów potwierdzających to, co zadeklarowałeś podczas rejestracji. Na przykład dokumenty takie jak odcinki wypłaty, wyciągi z konta, umowy sprzedaży lub inne.

Zadajemy te pytania i prosimy o dokumenty tylko po to, aby spełnić nasze wymagania, a także w pełni wspierać Cię jako naszego klienta. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z naszym zespołem wsparcia, który z przyjemnością pomoże 🚀

Akceptowane dokumenty

W poniższej tabeli znajdują się akceptowane dokumenty potwierdzające źródło pochodzenia środków. Przed dostarczeniem dokumentów upewnij się, że

strony są widoczne w całości, z uchwyconymi wszystkimi czterema rogami,
imię i nazwisko, data wyciągu i/lub transakcji są widoczne,
jakość wykonanego zdjęcia/skanu jest wystarczająco dobra, aby odczytać dokument.

Źródło funduszy/zamożności	Oczekiwana dokumentacja
Skumulowany dochód	Odcinki wypłat z ostatnich trzech miesięcy Wyciągi z konta z ostatnich trzech miesięcy List od pracodawcy potwierdzający rozliczenie podatku dochodowego za ostatni rok Kopia ostatnich rachunków (jeśli jesteś samozatrudniony)
Sprzedaż udziałów w spółce	Podpisany list od radcy prawnego/prawnika Podpisane pismo od regulowanego księgowego Kopia umowy sprzedaży i wgląd w środki inwestycyjne na wyciągu bankowym Kopie informacji medialnych
Sprzedaż udziałów w inwestycjach	Prawny dokument sprzedaży Kopia notatek z umowy
Sprzedaż nieruchomości	Podpisane pismo na papierze firmowym od radcy prawnego lub prawnika zajmującego się sprzedażą lub od regulowanego księgowego Podpisany list na papierze firmowym od agenta nieruchomości Kopia umowy sprzedaży
Spadek	Poświadczenie ważności testamentu (wraz z kopią testamentu), które musi zawierać wartość spadku Testament odnoszący się do spadku Podpisane pismo na papierze firmowym od regulowanego prawnika zajmującego się spadkiem
Darowizna	Dokumentacja identyfikacyjna darczyńcy Pismo od darczyńcy wyjaśniające darowiznę i źródło funduszy stojących za darowizną Dokumenty potwierdzające źródło majątku darczyńcy.
Wygrana w konkursie/odszkodowanie	Pismo lub nakaz sądowy od organu wypłacającego odszkodowanie Podpisany list od adwokata/prawnika zajmującego się odszkodowaniem
Inne	Odpowiednia dokumentacja potwierdzająca dostarczone informacje Podpisane pismo od osoby posiadającej osobistą wiedzę na temat opisanych działań, np. księgowego/prawnika podlegającego regulacjom.

RODO

Wszelkie dostarczone dokumenty będą traktowane z najwyższą poufnością i przetwarzane zgodnie z naszą polityką prywatności i obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Aby wyświetlić politykę prywatności, skorzystaj z tego linku: https: //shares.io/privacy-policy/