Quelles sont les étapes pour créer un compte entreprise pour un Client ?

Cliquez sur le bouton « + » : Localisez et cliquez sur le bouton « + » dans le coin supérieur gauche de l’écran, puis choisissez « Compte entreprise » pour lancer le processus de création de compte.

Entrez les détails de l’entreprise du Client : Renseignez le nom de l’entreprise ou le SIRET pour la trouver dans notre système. Veuillez noter qu’actuellement, nous ne pouvons ouvrir des comptes que pour les types de structures juridiques suivants : EURL, SARL, SASU, SAS, groupe SC (SCI, SCP, SPFPL), SELARL.*

Entrez les détails financiers de l’entreprise : Fournissez les informations financières de l’entreprise.

Fournissez le LEI (Identifiant d’Entité Juridique) de l’entreprise. Si l’entreprise n’en dispose pas encore, elle peut en faire la demande sur lei-france.insee.fr. Vous pouvez également ignorer cette étape et fournir le LEI ultérieurement, lors de la première création d’investissement.

Confirmez les Bénéficiaires Effectifs Ultimes : vérifiez et confirmez la liste pré-remplie, ou ajoutez des bénéficiaires manuellement.

Fournissez les coordonnées du représentant : Entrez les coordonnées du représentant légal de l’entreprise.

Remplissez le questionnaire sur l’expérience d’investissement du représentant : Remplissez le questionnaire en fonction de l’expérience du représentant légal de l’entreprise.

Téléchargez tous les documents requis de l’entreprise. Pour la liste complète des documents nécessaires, consultez notre article : Que doivent préparer vos clients professionnels pour s’inscrire sur la plateforme Shares Pro ?

Attendez que le représentant approuve l’ouverture du compte : Une fois que vous avez soumis les coordonnées de l’entreprise, le représentant recevra un e-mail pour confirmer les informations fournies et approuver la création du compte. Une fois cette étape accomplie, le représentant recevra un deuxième e-mail de Yousing (notre partenaire) l’invitant à signer les documents d’ouverture de compte (y compris le mandat de prélèvement SEPA). Le compte est considéré comme entièrement approuvé uniquement après que les deux étapes ont été réalisées.

Attendez que nous examinions la demande de votre Client : Une fois que le représentant aura approuvé la demande d’ouverture de compte, nous examinerons la demande et vous informerons une fois que ce sera fait.

Créez un Plan pour votre Client : Une fois le compte de votre client approuvé, vous pourrez créer des investissements et demander des dépôts. Notez que l’investissement dans des produits financiers complexes nécessite un Profil de Gouvernance des Produits MiFID II complété.